在三月中旬，美國移民局行政上訴辦公室史無前例地發(fā)布了關(guān)于是否關(guān)閉南達(dá)科塔州區(qū)域中心的審查決議，通過重新考慮涉及該區(qū)域中心的有利和不理因素，來決定是否批準(zhǔn)關(guān)閉這個(gè)區(qū)域中心。

美國南達(dá)科塔州

最終結(jié)果我們尚且不議，但根據(jù)這份文件我們看出，USCIS行政上訴辦公室似乎對(duì)區(qū)域中心審查上有了一些新的標(biāo)準(zhǔn)。

關(guān)于區(qū)域中心的合規(guī)性審計(jì)規(guī)定，如果區(qū)域中心試點(diǎn)項(xiàng)目違背了提升經(jīng)濟(jì)增長的本意，包括提高區(qū)域生產(chǎn)能力、創(chuàng)造就業(yè)和增加國內(nèi)投資，USCIS有權(quán)向區(qū)域中心發(fā)出關(guān)閉該區(qū)域中心的意向，并要求提供相應(yīng)的信息。USCIS授權(quán)行政上訴辦公室來決定是否關(guān)閉區(qū)域中心，主要是參考經(jīng)濟(jì)增長提升能力和I-924年度審計(jì)表。

如果EB-5區(qū)域中心項(xiàng)目存在一些違規(guī)行為，尤其會(huì)造成不利，可能會(huì)導(dǎo)致關(guān)閉，區(qū)域中心需要做出相應(yīng)的澄清。根據(jù)規(guī)定，USCIS將監(jiān)督EB-5項(xiàng)目的完整性，包括要求區(qū)域中心要服務(wù)于EB-5項(xiàng)目的本意。如果綜合各方面的信息認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)提升能力不再滿足維持該區(qū)域中心，那么結(jié)論肯定就是不樂觀的了。

當(dāng)然也不會(huì)是那么簡單就關(guān)閉了，USCIS需要平衡所有個(gè)案的基礎(chǔ)上，來決定一個(gè)區(qū)域中心是否仍在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)上起著積極作用，包括積極因素和負(fù)面因素。

積極因素包括：

• 1.創(chuàng)造就業(yè)；
• 2.資本投資；
• 3.積極的經(jīng)濟(jì)影響；
• 4.及時(shí)糾正不正當(dāng)行為。

負(fù)面因素包括：

• 1.區(qū)域中心或相關(guān)實(shí)體管理不善、盜用資產(chǎn)、作假；
• 2.投資者資金轉(zhuǎn)移；
• 3.缺乏適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督或盡職調(diào)查；
• 4.區(qū)域中心或相關(guān)實(shí)體存在違法行為；
• 5.區(qū)域中心或相關(guān)實(shí)體存在疏于職守或魯莽的行為（包括對(duì)非法行為視為不見或欺詐行為）；
• 6.未能遵守美國證券法律法規(guī)。

此外，行政上訴辦公室還規(guī)定，如果區(qū)域中心的第三方公司存在上述的負(fù)面因素，區(qū)域中心也不能免責(zé)。因?yàn)檫@些行為很明顯的違背了EB-5項(xiàng)目的框架。

種種跡象都表明，包括我們之前說到的對(duì)第三方資金流轉(zhuǎn)的審查，USCIS對(duì)EB-5項(xiàng)目的要求在提高。新的標(biāo)準(zhǔn)可能會(huì)要求區(qū)域中心提供非常多的額外信息，否則可能就會(huì)增加被關(guān)閉的風(fēng)險(xiǎn)。

那么應(yīng)對(duì)的關(guān)鍵在于，區(qū)域中心一定要嚴(yán)格遵守法律規(guī)定。同時(shí)，聘請(qǐng)一個(gè)經(jīng)驗(yàn)豐富的EB-5移民律師，非常有必要。

參考南達(dá)科塔州區(qū)域中心回審文件：http://discuss.ilw.com/content.php?7939-Article-Regional-Center-Termination-Remanded-on-Certification-By-Joseph-P-Whalen